रिलायंस समूह के चेयरमैन अनिल अंबानी के सितारे पिछले कुछ समय से सुर्खियों में हैं और अब प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) भी उन पर शिकंजा कस रहा है। मुंबई में अनिल अंबानी की कंपनियों के खिलाफ ईडी की छापेमारी शनिवार को तीसरे दिन भी जारी रही। एजेंसी ने कई जगहों से बड़ी संख्या में दस्तावेज और कंप्यूटर उपकरण जब्त किए हैं। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। संघीय जांच एजेंसी ने 24 जुलाई को कथित तौर पर 3,000 करोड़ रुपये के बैंक ऋण धोखाधड़ी से जुड़े धन शोधन मामले में छापेमारी शुरू की थी। इसके अलावा, कुछ कंपनियों द्वारा करोड़ों रुपये की वित्तीय अनियमितताओं के कई अन्य आरोप भी हैं। सूत्रों ने बताया कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत छापेमारी गुरुवार को शुरू हुई और शनिवार को भी मुंबई स्थित 35 से अधिक परिसरों में से कुछ पर जारी रही।
3000 करोड़ रुपये के ऋण मामले में छापेमारी
उन्होंने कहा कि ये परिसर 50 कंपनियों और 25 लोगों के हैं, जिनमें अनिल अंबानी समूह की कंपनियों के कई अधिकारी शामिल हैं। ईडी सूत्रों ने बताया कि यह छापेमारी 2017 और 2019 के बीच यस बैंक से लिए गए लगभग 3,000 करोड़ रुपये के ऋणों की हेराफेरी के आरोपों पर की जा रही है।
ईडी की कार्रवाई का कोई असर नहीं: रिलायंस
समूह की दो कंपनियों, रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने गुरुवार को शेयर बाजार को दिए अलग-अलग नोटिस में कहा कि ईडी की कार्रवाई का उनके व्यावसायिक संचालन, वित्तीय प्रदर्शन, शेयरधारकों, कर्मचारियों या किसी अन्य हितधारक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। कंपनियों ने कहा, “मीडिया में आई जानकारी रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड (आरकॉम) या रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (आरएचएफएल) के 10 साल से ज़्यादा पुराने लेन-देन से जुड़े आरोपों से संबंधित प्रतीत होती है।”
रिश्वतखोरी का संकेत
सूत्रों ने कहा कि जाँच से पता चला है कि ऋण दिए जाने से ठीक पहले, यस बैंक के प्रवर्तकों ने अपने संस्थानों में धनराशि “प्राप्त” की थी, जो “रिश्वत” के लेन-देन का संकेत है। एजेंसी “रिश्वत” और ऋणों से जुड़े एक मामले की जाँच कर रही है।
सूत्रों ने बताया कि संघीय एजेंसी यस बैंक द्वारा रिलायंस अंबानी समूह की कंपनियों को दिए गए ऋण अनुमोदनों में “घोर अनियमितताओं” के आरोपों की जाँच कर रही है, जैसे कि ऋण दस्तावेजों में पिछली तारीखें डालना, उचित जाँच-पड़ताल या क्रेडिट विश्लेषण के बिना निवेश की पेशकश करना, जो बैंक की ऋण नीति का स्पष्ट उल्लंघन है। सूत्रों ने बताया कि कथित तौर पर इन ऋणों का समूह की कई कंपनियों और मुखौटा कंपनियों से जुड़ी संस्थाओं द्वारा दुरुपयोग किया गया।
सूत्रों ने बताया कि एजेंसी कमज़ोर वित्तीय स्थिति वाले संस्थानों को दिए गए ऋणों, उचित दस्तावेज़ीकरण और ऋणों की उचित जाँच-पड़ताल के अभाव, एक ही पते वाले ऋणदाताओं और अपनी कंपनियों में एक ही निदेशकों आदि के मामलों की भी जाँच कर रही है।
