मुंबई में एक चौंकाने वाला फ्रॉड का मामला सामने आया है। माटुंगा वेस्ट के रहने वाले 72 साल के भरत हरकचंद शाह ने आरोप लगाया है कि गोरेगांव (ईस्ट) में मौजूद ग्लोब कैपिटल मार्केट लिमिटेड नाम की एक ब्रोकरेज फर्म ने उनके भरोसे का गलत इस्तेमाल किया और लगभग ₹35 करोड़ का नुकसान पहुंचाया। FIR के मुताबिक, कंपनी के कर्मचारियों ने शाह को “सेफ ट्रेडिंग” का झांसा दिया। चार साल तक, उनके और उनकी पत्नी के डीमैट अकाउंट से बिना उनकी जानकारी के करोड़ों के ट्रांजैक्शन किए गए। कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव के पास OTP से लेकर ईमेल तक सब कुछ था, और उन्हें इसका पता नहीं था।
भरत शाह लगभग तीन दशकों से माटुंगा वेस्ट में रह रहे हैं। पांच दशकों से, उन्होंने परेल में एक गेस्ट हाउस चलाया है, जहाँ कैंसर के मरीज़ और उनके परिवार कम किराए पर रहते हैं। 1984 में उनके पिता की मौत के बाद, उनके और उनकी पत्नी के नाम पर काफी शेयर ट्रांसफर किए गए थे। हालाँकि, न तो उन्हें और न ही उनकी पत्नी को स्टॉक मार्केट की कोई समझ थी, इसलिए उन्होंने कभी एक्टिव ट्रेडिंग नहीं की।
2020 में अकाउंट खोला, यहीं से खेल शुरू हुआ
2020 में, एक दोस्त की सलाह पर, उन्होंने ग्लोब कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड में अपने और अपनी पत्नी के लिए एक डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोला। विरासत में मिले शेयर उसी कंपनी में ट्रांसफर कर दिए गए। शुरू में, सब कुछ नॉर्मल था। फिर, कंपनी के रिप्रजेंटेटिव शाह से रेगुलर कॉन्टैक्ट करने लगे, उन्हें भरोसा दिलाया कि उन्हें ट्रेडिंग के लिए कोई एक्स्ट्रा फंड इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। वह शेयर होल्ड करके, रेगुलर प्रॉफिट कमाकर और कंपनी से “पर्सनल गाइडेंस” लेकर सुरक्षित रूप से ट्रेड कर सकते थे। इसी बहाने, दो लोगों, अक्षय बारिया और करण सिरोया को शाह का पोर्टफोलियो “मैनेज” करने के लिए रखा गया।
OTP से लेकर ईमेल तक, सब कुछ कंपनी के हाथ में था
FIR के मुताबिक, ये दोनों रिप्रजेंटेटिव उन्हें रोज़ कॉल करते थे और बताते थे कि कौन से ऑर्डर देने हैं। कुछ समय बाद, कंपनी के कर्मचारी उनके घर आने लगे और अपने लैपटॉप से ईमेल भेजने लगे। धीरे-धीरे, बात इतनी बढ़ गई कि वे हर OTP डालते, हर SMS और ईमेल खोलते और उसका जवाब देते। शाह को सिर्फ़ वही जानकारी दी जाती थी जो उन्हें जाननी चाहिए थी। कंपनी ने उनके अकाउंट पर पूरा कंट्रोल कर लिया।
चार साल तक, उनके अकाउंट से ट्रेडिंग होती रही, जिसमें “प्रॉफिट” दिखाया गया
मार्च 2020 से जून 2024 तक, शाहा को कंपनी के स्टेटमेंट से पता चला कि सब कुछ ठीक था। स्टेटमेंट में प्रॉफिट दिखाया गया था, इसलिए उन्हें कभी शक नहीं हुआ कि पर्दे के पीछे कुछ और चल रहा है। लेकिन जुलाई 2024 में, शाहा को ग्लोब कैपिटल के रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट से एक कॉल आया, जिसमें कहा गया कि उनके और उनकी पत्नी के अकाउंट में ₹35 करोड़ (लगभग $350 मिलियन) का डेबिट बैलेंस है। उन्हें तुरंत पेमेंट करना था, नहीं तो उनके शेयर बेच दिए जाएंगे। कंपनी पहुंचने पर, उन्हें पता चला कि उनके अकाउंट से भारी ट्रेडिंग की गई थी, करोड़ों के शेयर बेचे गए थे, और उन्हीं पार्टियों के साथ कई सर्कुलर ट्रेड किए गए थे। अकाउंट धीरे-धीरे घाटे में चला गया।
शेयर बेचकर 35 करोड़ रुपये चुकाए, फिर फ्रॉड की कहानी सामने आई
अपने परिवार से सलाह करने के बाद, शाह ने खुद अपने शेयर मार्केट में बेच दिए और 35 करोड़ रुपये चुका दिए। उन्होंने बाकी शेयर दूसरी कंपनी में ट्रांसफर कर दिए। इस बीच, जब उन्होंने ग्लोब की वेबसाइट से ओरिजिनल स्टेटमेंट डाउनलोड करके पुराने ईमेल में मिले स्टेटमेंट से उसकी तुलना की, तो चौंकाने वाले फैक्ट्स सामने आए। दोनों स्टेटमेंट्स में काफी अंतर थे। कंपनी को NSE के कई नोटिस मिले थे। कंपनी ने शाह के नाम से इन नोटिस का जवाब दिया, लेकिन शाह को किसी नोटिस के बारे में पता नहीं था। उनकी असली ट्रेडिंग हिस्ट्री ईमेल में दिखाए गए डेटा से बिल्कुल अलग थी।
शाहा का दावा है कि कंपनी ने चार साल तक गलत तस्वीर दिखाई, जबकि असली नुकसान बढ़ता रहा। उन्होंने अब FIR दर्ज कराई है, और इकोनॉमिक ऑफेंस विंग (EOW) ने मामले की जांच शुरू कर दी है। भरत शाह ने पूरे मामले को एक ऑर्गनाइज्ड फाइनेंशियल फ्रॉड बताया है और एक्शन की मांग की है। वनराई पुलिस स्टेशन में IPC की धारा 409, 420, 465, 467, 468, 471, 34 के तहत FIR दर्ज की गई है।
