बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा के खिलाफ एक कारोबारी के साथ 60 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। इस मामले की जाँच के बीच, आर्थिक अपराध शाखा (EOW) अब इस जोड़े के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करने की तैयारी कर रही है। सूत्रों ने बताया कि पुलिस उनके यात्रा रिकॉर्ड की जाँच कर रही है और ज़रूरत पड़ने पर उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया जाएगा।
पुलिस धन के प्रवाह का पता लगाने में जुटी है।
एक अधिकारी ने आगे बताया कि इस धोखाधड़ी की अवधि से धन के प्रवाह का पता लगाया जा रहा है ताकि पता लगाया जा सके कि धन का इस्तेमाल किस उद्देश्य से किया गया। सूत्रों ने आगे बताया कि जब उनका मामला एनसीएलटी में गया, तो ऑडिट करने वाले ऑडिटर को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है। फ़िलहाल, त्योहार और शहर में चल रहे आंदोलन के कारण पूछताछ नहीं हो सकी।
शिल्पा-राज पर 60 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप
सूत्रों ने बताया कि उद्योगपति दीपक कोठारी ने आरोप लगाया है कि दोनों ने मिलकर उनसे 60 करोड़ रुपये से ज़्यादा की धोखाधड़ी की है। कोठारी का कहना है कि उन्होंने यह पैसा 2015 से 2023 तक कारोबार बढ़ाने के नाम पर दिया था, लेकिन असल में यह पैसा निजी खर्चों पर खर्च हो गया।
2015 में, राजेश आर्य नाम के एक एजेंट ने कोठारी से मुलाकात की। उसने शिल्पा-राज की बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड से अपने जुड़ाव के बारे में बताया। कंपनी का दावा था कि हमारा एक ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म है, जिसमें फैशन से लेकर स्वास्थ्य संबंधी उत्पाद तक सब कुछ बिकता है। आर्य ने 12% सालाना ब्याज पर 75 करोड़ रुपये का लोन मांगा था। उस समय शिल्पा के पास कंपनी के 87% से ज़्यादा शेयर थे।
शुरुआत में लोन देने की बात हुई, लेकिन टैक्स के बहाने इसे “निवेश” बनाने का सुझाव दिया गया। एक होटल में मीटिंग हुई, जिसमें वादा किया गया कि टैक्स कम होगा, ब्याज भी चुकाया जाएगा और पैसा समय पर वापस कर दिया जाएगा। इस पर विश्वास करके, कोठारी ने अप्रैल 2015 में पहली किस्त, लगभग 31.95 करोड़ रुपये, हस्तांतरित कर दी।
हालांकि कर का मामला सुलझा नहीं, सितंबर 2015 में एक और समझौता हुआ और जुलाई 2015 से मार्च 2016 के बीच 28.54 करोड़ रुपये और हस्तांतरित किए गए। कुल 60 करोड़ 48 लाख 98 हज़ार 700 रुपये और स्टाम्प शुल्क के रूप में 3 लाख 19 हज़ार 500 रुपये का भुगतान किया गया। बदले में, शिल्पा शेट्टी ने अप्रैल 2016 में एक व्यक्तिगत गारंटी भी दी।
सितंबर 2016 में, शिल्पा ने अचानक निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया। कुछ समय बाद, पता चला कि कंपनी के खिलाफ 1.28 करोड़ रुपये का दिवालियापन का मामला लंबित है, जिसके बारे में कोठारी को जानकारी तक नहीं दी गई थी। जब पैसे वापस मांगे गए, तो उन्होंने टालमटोल करना शुरू कर दिया।
कोठारी का आरोप है कि 2015 से 2023 तक शिल्पा, राज और उनके सहयोगी एक सुनियोजित साजिश रच रहे थे। उन्होंने व्यवसाय के नाम पर पैसे लिए, लेकिन उसका इस्तेमाल निजी फायदे के लिए किया। मुंबई पुलिस की आर्थिक सुरक्षा शाखा ने आईपीसी की धारा 403, 406 और 34 के तहत प्राथमिकी दर्ज की है।
शिकायतकर्ता के वकील ने क्या दावा किया?
शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के खिलाफ दर्ज मामले में, शिकायतकर्ता दीपक कोठारी के वकील जैन श्रॉफ का कहना है कि शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा ने 2015 में उनके मुवक्किल से बेस्ट डील टीवी नामक कंपनी स्थापित करने के लिए 60 करोड़ रुपये का ऋण मांगा था। जब शिकायतकर्ता ऋण देने के लिए तैयार हो गया, तो शिल्पा और राज ने उससे कंपनी में निवेश करने को कहा ताकि वे अपना टैक्स बचा सकें। इस संबंध में एक समझौता भी हुआ, जिसमें कहा गया कि शिकायतकर्ता उस कंपनी में जो भी पैसा लगाएगा, वह 5 साल के भीतर 12% लाभ के साथ उसे वापस कर दिया जाएगा। शिल्पा शेट्टी ने पैसे वापस करने की व्यक्तिगत गारंटी भी दी थी।
शिकायतकर्ता के वकील के अनुसार, 60 करोड़ देने के कुछ महीनों बाद, कंपनी को केवल एक करोड़ रुपये में दिवालिया घोषित कर दिया गया और मामला एनसीएलटी में चला गया। इस दौरान, शिकायतकर्ता का कहना है कि वह शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा से अपने पैसे मांगता रहा, जिसके बाद उसे बताया गया कि शिल्पा शेट्टी की ओर से उसके पास व्यक्तिगत गारंटी है, जिसके कारण समझौते की शर्तों के अनुसार आज या कल पैसे उसे वापस कर दिए जाएँगे।
लेकिन जब 9 साल तक पैसे वापस नहीं किए गए, तो शिकायतकर्ता ने पहले जुहू पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई और बाद में मामला आर्थिक अपराध शाखा को स्थानांतरित कर दिया गया। लगभग 1 साल की प्रारंभिक जाँच के बाद, मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने शिल्पा शेट्टी और उनके पति के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। शिकायतकर्ता का यह भी आरोप है कि शिल्पा और राज ने उनके द्वारा दिए गए पैसों का इस्तेमाल अपने निजी खर्चों के लिए किया है।
शिल्पा शेट्टी के वकील का क्या कहना है?
शिल्पा शेट्टी के वकील प्रशांत पाटिल का कहना है कि उनके मुवक्किल पर लगे सभी आरोप झूठे हैं। जब कोई कंपनी दिवालिया हो जाती है, तो मामला एनसीएलटी में जाता है और जिस पर पैसा बकाया होता है, वह एनसीएलटी में जाकर अपने पैसे की वसूली के लिए आवेदन करता है, जो शिकायतकर्ता ने कभी नहीं किया। शिल्पा के वकील के अनुसार, शिकायतकर्ता उस कंपनी में भागीदार था। शिकायतकर्ता का बेटा उस कंपनी में निदेशक था। शिल्पा और शिकायतकर्ता के बीच एक इक्विटी समझौता हुआ था, जिसका मतलब था कि अगर मुनाफ़ा होगा, तो दोनों के बीच बाँटा जाएगा और अगर घाटा होगा, तो दोनों के बीच बाँटा जाएगा।
व्यक्तिगत गारंटी के बारे में शिल्पा के वकील का कहना है कि अगर उनके पास ऐसा कोई दस्तावेज़ है, तो उसे अदालत में पेश किया जाएगा और अदालत उस पर फ़ैसला सुनाएगी। निवेश के लिए दिए गए पैसे के निजी इस्तेमाल के बारे में शिल्पा के वकील का कहना है कि जब कोई भी कंपनी स्थापित होती है, तो उसके प्रचार के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, कई जगहों पर जाना पड़ता है और ब्रांड को मज़बूत बनाने के लिए काफ़ी खर्चा होता है। दीदी इन खर्चों को शिल्पा और राज का निजी खर्च बता रही हैं।
