शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने दोनों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर (LOC) जारी किया है।
पुलिस कमिश्नर ने क्या कहा?
मुंबई पुलिस कमिश्नर देवेन भारती ने एबीपी न्यूज़ को बताया कि शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा के खिलाफ अभी तक कोई लुकआउट सर्कुलर जारी नहीं किया गया है। LOC जारी करने की प्रक्रिया चल रही है और यह इसलिए जारी किया जा रहा है ताकि दोनों देश न तो बाहर जा सकें और न ही बाहर जा सकें, और जाँच में कोई दिक्कत न हो।
पुलिस पैसों के प्रवाह का पता लगाने की कोशिश कर रही है।
एक अधिकारी ने आगे कहा कि कथित धोखाधड़ी के समय से पैसों के प्रवाह का पता लगाया जा रहा है ताकि पता लगाया जा सके कि पैसे का इस्तेमाल किस लिए किया गया। सूत्रों ने आगे बताया कि उनका मामला एनसीएलटी में गया था, लेकिन ऑडिट करने वाले ऑडिटर को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है। फिलाहल त्योहार और शहर में चल रहे आंदोलन के कारण पूछताछ नहीं हो सकी।
शिल्पा-राज पर 60 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप
सूत्रों ने बताया कि व्यवसायी दीपक कोठारी ने आरोप लगाया है कि दोनों ने मिलकर उनसे 60 करोड़ रुपये से ज़्यादा की धोखाधड़ी की है। कोठारी का कहना है कि यह पैसा उन्होंने 2015 से 2023 के बीच व्यवसाय बढ़ाने के नाम पर दिया था, लेकिन असल में यह निजी खर्चों पर खर्च किया गया।
2015 में कोठारी की मुलाकात एक एजेंट राजेश आर्य से हुई। उन्होंने अपना कनेक्शन बनाया। शिल्पा-राज की बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड, हमारे ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफ़ॉर्म से, कंपनी का दावा है, फ़ैशन से लेकर स्वास्थ्य संबंधी उत्पाद तक, सब कुछ बेचती है। आर्य ने 12% वार्षिक ब्याज पर 75 करोड़ का ऋण मांगा। उस समय शिल्पा के पास कंपनी के 87% से ज़्यादा शेयर थे।
शुरुआत में ऋण देने की बात हुई, लेकिन टैक्स के बहाने इसे “निवेश” बनाने का सुझाव दिया गया। होटल में एक मीटिंग हुई, वादा किया गया कि टैक्स कम किया जाएगा, ब्याज भी चुकाया जाएगा, और समय पर पैसा वापस कर दिया जाएगा। भरोसेमंद, कोठारी ने अप्रैल 2015 में पहली किस्त, लगभग ₹31.95 करोड़, हस्तांतरित कर दी।
हालांकि कर का मामला सुलझा नहीं, सितंबर 2015 में दूसरा समझौता हुआ और जुलाई 2015 से मार्च 2016 के बीच 28.54 करोड़ रुपये और हस्तांतरित किए गए। कुल 60 करोड़ 48 लाख 98 हज़ार 700 रुपये और उससे ज़्यादा 3 लाख 19 हज़ार 500 रुपये स्टाम्प ड्यूटी दी गई। बदले में, शिल्पा शेट्टी ने अप्रैल 2016 में व्यक्तिगत गारंटी भी दी।
सितंबर 2016 में, शिल्पा ने अचानक निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया। कुछ समय बाद पता चला कि कंपनी पर 1.28 करोड़ रुपये का दिवालिया मामला चल रहा है, जिसकी जानकारी कोठारी को भी नहीं दी गई। वे पैसे वापस मांगने में टालमटोल करने लगे।
कोठारी का आरोप है कि 2015 से 2023 तक शिल्पा, राज और उनके साथी एक सोची-समझी साजिश रच रहे थे। कारोबार के नाम पर पैसा लिया, लेकिन निजी फायदे में लगा दिया। मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने आईपीसी की धारा 403, 406 और 34 के तहत एफआईआर दर्ज की है।
